今年5月，《华尔街日报》(The Wall Street Journal)报道称，美国司法部(Justice Department)对道明银行(TD Bank)内部控制的调查重点是中国犯罪集团和毒贩如何利用道明银行在美国销售芬太尼(fentanyl)进行洗钱。据《华尔街日报》报道，美国联邦调查局(FBI)特工据称在纽约和新泽西发现了一项行动，该行动通过几家道明分行和其他银行从非法毒品中洗钱数亿美元，毒贩向银行家们提供了至少57,000美元的礼品卡。

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道明银行公司发言人Elizabeth Goldenshtein拒绝讨论Goltsev在纽约一案的细节，以及该行对其魁北克住宅的止赎行动。

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“由于我们的保密政策，我们不会对任何客户细节发表评论，但我可以确认，这起案件与我们在美国正在进行的反洗钱事务无关，”Goldenshtein表示。

7月11日，戈尔采夫在与美国纽约东区检察官达成协议后认罪。法庭记录显示，调查人员在边境以南查获了道明银行的记录。

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检察官封存了这些文件，因此很难知道有多少钱流入了道明银行的账户。

戈尔采夫的认罪协议显示，他同意没收并支付400万美元，并交出联邦调查局和国土安全部调查人员扣押的价值168万美元的资产。

认罪协议的副本显示，他还同意不会对可能被判处的46个月或以下监禁提出上诉。认罪协议的副本显示，戈尔采夫还同意被驱逐出美国，可能会被送回加拿大或俄罗斯。

7月17日，道明银行(TD Bank)提交了一份意向书，拟取消这位商人位于魁北克圣安妮贝尔维尤(st - anne -de- bellevue)的房产的赎回权。,回家。代表道明银行的一名律师在提交的文件中说，这名被监禁的俄罗斯裔加拿大商人欠道明银行一笔45万美元抵押贷款的房屋净值信贷额度为232,715美元。

下面的故事继续道明银行的一份房地产文件摘录显示了戈尔采夫欠了多少钱，并概述了道明银行取消抵押品赎回权并强迫其出售以收回债务的计划。道明银行/瞿氏注册会计师

Goltsev于2015年与TD Montreal分行签署了抵押贷款协议，买下了这栋房子。

律师Olivier Therrien在这份为期60天的通知中称，自TD取消HELOC部分贷款并要求其在6月28日全额还款以来，Goltsev一直未能付款。

文件显示，一名法警向戈尔采夫的岳母、俄罗斯人斯涅扎娜·普兹列娃(Snezhana Puzyreva)发出了为期60天的止赎通知。环球新闻今年夏天访问该房产时，她也和另一名男子住在这里，这名男子是她的伴侣。

christina Puzyreva和Nikolay Goltsesv于2020年2月25日在Instagram上发布的一张古巴照片中全屏查看图片。这对夫妇于2023年在纽约市被捕，当时她身上带着2万美元现金。Instagram

戈尔采夫的妻子克里斯蒂娜·普兹列娃(Kristina Puzyreva)也被指控参与技术走私计划。她承认了一项洗钱阴谋指控。今年夏天，她被判入狱两年。

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TD要求戈尔采夫和普兹列娃的家人在60天内搬出房子，否则将面临法院命令的驱逐和司法收回。

克里斯汀娜·普雷娃和尼古拉·戈尔采夫在2023年在纽约市被捕之前，住在戈尔采夫拥有的圣安妮德贝尔维尤的这所房子里。全球新闻/ Andrew McIntosh

蒙特利尔市房产评估记录显示，该房屋目前的市场价值为848,800美元。到目前为止，它似乎还没有出售。

戈采夫和普兹列娃以及其他同谋成员使用“尼克·史蒂文斯”或“吉奥·罗斯”等化名，承认通过幌子公司SH Brothers和SN Electronics从美国主要制造商和分销商那里购买电子元件。

他们正在购买可用于民用和军事目的的限制性技术部件。

文件显示，该组织协调了300多批受限制的电子产品，这些电子产品后来流向了俄罗斯国防承包商，并在俄罗斯战场上被用来杀害乌克兰人。

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联邦调查局和美国国土安全部调查人员收集的短信和银行记录显示，Goltsev和Puzyreva知道这项技术专门用于军事装备，并对此撒谎。

在俄罗斯国防部新闻处于2022年10月28日星期五发布的这张照片中，俄罗斯空军的一架卡-52武装直升机向乌克兰的一个目标发射火箭。纽约的美国检察官指控两名蒙特利尔居民非法向俄罗斯出口用于军事用途的电子元件。美国当局表示，在俄罗斯导弹系统、像这样的直升机、无人机和在乌克兰缴获的主战坦克中发现了一些出口的电子元件和集成电路。加拿大新闻社/俄罗斯国防部新闻社(ap . az .

Goltsev和他的同谋Salimdzhon Nasriddinov在土耳其、中国和香港、印度和阿拉伯联合酋长国使用幌子公司。检察官说，这些包裹随后被转往俄罗斯。

检察官收集的证据显示，Goltsev运送的一些电子元件和集成电路后来在查获的俄罗斯陆军Ka-52攻击直升机、Orlan-10无人机(uav)、T-72B3主战坦克和Izdeliye 305E制导导弹中被发现。